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Regulatorio y Mercados

Abogados Especialistas en Auditoría de Experto Externo ante SEPBLAC

— Extracto técnico

Qué cubre este servicio.

Actuamos como expertos externos independientes en auditorías de prevención de blanqueo de capitales, evaluando el diseño y funcionamiento de los controles de las entidades obligadas.

Emitimos informes técnicos para SEPBLAC, entidades de crédito y sectores obligados, con recomendaciones ejecutables y plan de remedición.

  • Revisión del MPBC y procedimientos internos.
  • Evaluación del sistema de control interno PBC/FT.
  • Muestreo de operaciones y pruebas de funcionamiento.
  • Informe pericial y plan de acciones correctoras.
Por qué Sovant

La seguridad jurídica ya no pertenece a los procesos lentos del pasado. Pertenece a la precisión digital. En SOVANT transformamos la complejidad legal en ventajas competitivas y flujos de trabajo eficientes. Protegemos tu patrimonio y aseguramos tu cumplimiento normativo con la misma agilidad y sofisticación con la que gestionas tu propia tecnología.

01 / Diseño de Capas

Transformamos la fricción legal en flujos de trabajo predecibles y automatizados que protegen tu balance en segundo plano.

02 / Arbitraje Regulatorio

No nos limitamos a evitar el riesgo. Encontramos las ventanas normativas idóneas para dotar a tu negocio de un catalizador operativo.

03 / Infraestructura Conectada

Conectamos tu arquitectura societaria y fiscal internacional con las exigencias operativas y la velocidad de tus sistemas.

— Cobertura total, tarifa plana

¿Quieres cobertura total en esta área sin pagar minutas por horas?

Este servicio técnico está completamente incluido dentro de nuestro Departamento Legal Externo bajo una tarifa plana mensual fija. Un solo equipo. Un solo precio. Cero fricciones.

— Inteligencia legal mensual

Una alerta. Cero ruido. Solo lo que mueve capital.

Cambios regulatorios, sentencias relevantes y ventanas fiscales antes de que tu competencia los lea.

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