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Regulatorio y Mercados

Abogados Especialistas en Manuales y Procedimientos de Prevención de Blanqueo

— Extracto técnico

Qué cubre este servicio.

Elaboramos manuales de prevención de blanqueo de capitales y procedimientos internos operativos, adaptados al perfil de riesgo, tamaño y actividad de cada entidad obligada.

Revisamos y actualizamos la documentación existente para alinearla con los últimos criterios de SEPBLAC, Banco de España y CNMV.

  • Manual de prevención de blanqueo de capitales (MPBC).
  • Procedimientos de KYC, KYB y due diligence reforzada.
  • Análisis de riesgos y clasificación de clientes.
  • Registro de operaciones y comunicación a SEPBLAC.
Por qué Sovant

La seguridad jurídica ya no pertenece a los procesos lentos del pasado. Pertenece a la precisión digital. En SOVANT transformamos la complejidad legal en ventajas competitivas y flujos de trabajo eficientes. Protegemos tu patrimonio y aseguramos tu cumplimiento normativo con la misma agilidad y sofisticación con la que gestionas tu propia tecnología.

01 / Diseño de Capas

Transformamos la fricción legal en flujos de trabajo predecibles y automatizados que protegen tu balance en segundo plano.

02 / Arbitraje Regulatorio

No nos limitamos a evitar el riesgo. Encontramos las ventanas normativas idóneas para dotar a tu negocio de un catalizador operativo.

03 / Infraestructura Conectada

Conectamos tu arquitectura societaria y fiscal internacional con las exigencias operativas y la velocidad de tus sistemas.

— Cobertura total, tarifa plana

¿Quieres cobertura total en esta área sin pagar minutas por horas?

Este servicio técnico está completamente incluido dentro de nuestro Departamento Legal Externo bajo una tarifa plana mensual fija. Un solo equipo. Un solo precio. Cero fricciones.

— Inteligencia legal mensual

Una alerta. Cero ruido. Solo lo que mueve capital.

Cambios regulatorios, sentencias relevantes y ventanas fiscales antes de que tu competencia los lea.

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