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Regulatorio y Mercados

Abogados Especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)

— Extracto técnico

Qué cubre este servicio.

Diseñamos e implementamos programas de prevención de blanqueo de capitales para entidades financieras, inmobiliarias, cripto y sectores obligados, ajustados a la normativa española y europea.

Realizamos auditorías de riesgo, formación interna y acompañamiento ante SEPBLAC y supervisores sectoriales.

  • Programa PBC/FT a medida del riesgo del negocio.
  • Identificación y verificación de clientes (KYC/KYB).
  • Reportes de operaciones sospechosas (ROS) y comunicación a SEPBLAC.
  • Auditoría interna, formación y defensa sancionadora.
Por qué Sovant

La seguridad jurídica ya no pertenece a los procesos lentos del pasado. Pertenece a la precisión digital. En SOVANT transformamos la complejidad legal en ventajas competitivas y flujos de trabajo eficientes. Protegemos tu patrimonio y aseguramos tu cumplimiento normativo con la misma agilidad y sofisticación con la que gestionas tu propia tecnología.

01 / Diseño de Capas

Transformamos la fricción legal en flujos de trabajo predecibles y automatizados que protegen tu balance en segundo plano.

02 / Arbitraje Regulatorio

No nos limitamos a evitar el riesgo. Encontramos las ventanas normativas idóneas para dotar a tu negocio de un catalizador operativo.

03 / Infraestructura Conectada

Conectamos tu arquitectura societaria y fiscal internacional con las exigencias operativas y la velocidad de tus sistemas.

— Cobertura total, tarifa plana

¿Quieres cobertura total en esta área sin pagar minutas por horas?

Este servicio técnico está completamente incluido dentro de nuestro Departamento Legal Externo bajo una tarifa plana mensual fija. Un solo equipo. Un solo precio. Cero fricciones.

— Inteligencia legal mensual

Una alerta. Cero ruido. Solo lo que mueve capital.

Cambios regulatorios, sentencias relevantes y ventanas fiscales antes de que tu competencia los lea.

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